Một người đàn ông ở Nam California (Mỹ) đã bị bắt giữ do dùng khoản vay 5 triệu USD ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để mua hàng loạt siêu xe và đi du lịch.
Anh này đã nhận được hơn 5 triệu đô trong các khoản vay này và mua các siêu xe bao gồm một chiếc Ferrari 458 Italia, một chiếc Lamborghini Aventador S và một chiếc Bentley Continental GT.
Theo hãng tin AP, ông Mustafa Qadiri, 38 tuổi, đã bị bắt giữ vào tuần trước do có hành vi gian lận trong Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của Mỹ. Đây là chương trình được triển khai từ năm ngoái nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, không sa thải nhân viên trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Ngày 7/5 vừa qua, ông Qadiri đã bị Văn phòng Chưởng lý khép tội gian lận, mạo danh và rửa tiền.
Các công tố viên cho biết Qadiri đã làm giả hồ sơ vay PPP tại 3 ngân hàng, với 4 công ty không hề tồn tại. Bộ hồ sơ vay tiền gồm các bản sao kê tài khoản ngân hàng đã bị sửa thông tin, chứng từ hoàn thuế giả mạo và thông tin nhân viên sai sự thật.
Qadiri cũng đã dùng tên, số An sinh và chữ kí của người khác để làm hồ sơ vay tiền cứu trợ. Các công tố viên cho biết, Qadiri đã được giải ngân vay tổng cộng 5 triệu USD và dùng số tiền này để mua siêu xe, đi du lịch và tiêu xài cá nhân.
Các đặc vụ liên bang đã thu giữ một chiếc Ferrari 458 Italia 2011 và một chiếc Lamborghini Aventador S 2018, cả hai đều đã được đăng ký với All American Capital Holdings, một trong những công ty mà Qadiri đã liệt kê trong đơn xin vay của mình. Họ cũng thu giữ một chiếc Bentley Continental GT 2020 được cho là đã mua bằng tiền của Chương trình Bảo vệ Thanh toán. Qadiri cũng bị cáo buộc sử dụng tiền vào những “kỳ nghỉ xa hoa” và có 2 triệu đô thu lợi bất chính đến từ tài khoản ngân hàng của anh ta.
Năm ngoái, một nam thanh niên ở Florida, Mỹ cũng đối mặt với bản án lên tới 70 năm tù do gian lận để nhận được các khoản vay cứu trợ Covid-19 trị giá gần 4 triệu USD, sau đó dùng số tiền này để mua một chiếc siêu xe Lamborghini giá hơn 318.000 USD, cùng nhiều giao dịch phạm pháp khác.
Nguồn : dantri.com.vn
Hoang long
