Mustafa Qadiri, 38 tuổi, đã bị bắt vào tuần trước vì tình nghi âm mưu lừa đảo Chương trình Bảo vệ Tiền lương được thực hiện vào năm ngoái để giúp các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.
Đặc biệt, Mustafa Qadiri sau đó sử dụng tiền cho những kỳ nghỉ xa hoa và mua một chiếc Ferrari, Bentley và Lamborghini.
Qadiri, ở Irvine, sau khi bị tạm giữ đã không nhận tội với nhiều tội danh bao gồm gian lận ngân hàng, gian lận chuyển khoản, ăn cắp thông tin cá nhân và trầm trọng hơn là rửa tiền.
Các công tố viên cho biết Qadiri đã nộp đơn xin vay gian lận cho ba ngân hàng thay mặt cho bốn công ty không thực sự tồn tại.
Cáo trạng từ cơ quan công tố cho hay, các thông tin được khai trong hồ sơ ngân hàng bị thay đổi, tờ khai thuế giả và thông tin sai lệch về nhân viên.
Qadiri cũng đã sử dụng tên, số An sinh xã hội và chữ ký của người khác để xin một trong các khoản vay.
Anh ta nhận được khoản vay 5 triệu USD mà các nhà điều tra cho biết người này dùng để trả cho các chuyến đi chơi, mua xe thể thao và các chi phí cá nhân khác.
Sau khi phát hiện hành vi của Mustafa Qadiri, các đặc vụ liên bang đã thu giữ những chiếc xe Ferrari, Bentley và Lamborghini mà Qadiri mua, cùng với khoảng 2 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của anh ta.
Thẩm phán Josephine L. Staton đã lên lịch xét xử bồi thẩm đoàn vào ngày 29/6 sắp tới. Tuy nhiên, Qadiri đã được tại ngoại sau khi nộp số tiền 100.000 USD.
Theo AP
